145.000 cuentas de argentinos en EE.UU. bajo la lupa de la AFIP: controles y blanqueo en marcha

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha recibido datos de unas 145.000 cuentas bancarias pertenecientes a residentes fiscales argentinos en Estados Unidos, en el marco del acuerdo de intercambio de información de la Ley FATCA. Esta información será utilizada para mejorar la fiscalización y promover la adhesión al blanqueo de capitales, que se extiende hasta el 31 de octubre.

La titular de la AFIP, Florencia Misrahi, explicó que el acuerdo permite obtener datos clave sobre intereses y dividendos percibidos en el exterior, lo que facilitará la detección de bienes no declarados y mejorará la recaudación fiscal. Aunque la información no incluye los movimientos de las cuentas ni los beneficiarios finales, representa un avance significativo en los controles fiscales.

El Régimen de Regularización de Activos permite a los contribuyentes declarar bienes no registrados, tanto en Argentina como en el exterior, sin enfrentar sanciones significativas. La información recibida será fundamental para que las autoridades fiscales crucen los datos y detecten posibles omisiones.

Además de la cooperación con Estados Unidos, Argentina tiene acuerdos con más de 140 países para el intercambio de información financiera. Esta red de cooperación global refuerza las estrategias de fiscalización de la AFIP y contribuye a la transparencia tributaria.

El blanqueo de capitales, impulsado por este intercambio de información, busca incrementar la recaudación y promover la regularización de activos en un contexto económico donde la lucha contra la evasión fiscal se ha vuelto prioritaria.