El allanamiento fue realizado este miércoles por la Policía Federal y agentes de Aduana-AFIP, en un departamento de Avenida Juramento, del barrio porteño de Belgrano.
Policial15 de noviembre de 2023
A2 Prensa
En las últimas semanas la Justicia realizó varios allanamientos en distintas cuevas de la Ciudad de Buenos Aires, en búsqueda de irregularidades que tienen que ver con la compra y venta de dólar blue. El último operativo se hizo este miércoles, en una financiera del barrio porteño de Belgrano, donde eventualmente encontraron al empresario Leonardo Fariña.
El testigo que declaró como arrepentido en la causa por “La ruta del dinero K” tenía la tobillera electrónica colocada. Por estas horas intentan determinar si también forma parte del comercio de divisas, o si estaba en el local como cliente. De manera preventiva, quedó detenido junto a otras cinco personas.
Durante el allanamiento realizado por la Policía Federal y agentes de Aduana-AFIP en el departamento de Avenida Juramento al 1475, se secuestraron cajas y valijas con sumas millonarias, mil millones de pesos, que al tipo cambiario de la fecha la cifra asciende al medio millón de dólares. Todo el dinero estaba repartido en fajos de 100 mil pesos argentinos, en billetes de $1000. También había dólares y euros, aunque el monto no fue informado oficialmente.
Fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron en la entrada bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingresara. Además, uno de ellos intentó escapar por el balcón.
El operativo fue ordenado por Pablo Yadarola, juez Penal en lo Económico, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y por el delito de “lavado de activos”.
En el lugar, trabajaron los efectivos de la Policía Federal y la División de Fraudes de Aduana. Además de cajas con dinero, secuestraron los teléfonos de todos los involucrados, así como también algunas computadoras. Todos los dispositivos electrónicos serán analizados por peritos informáticos.
El comisario Alejandro Ñamandú, informó que son cinco los detenidos que están a disposición del Juzgado. En tanto, confirmó que Fariña estaba en ese departamento, pero aseguró que “se está investigando su participación”.
“El hecho está en plena etapa de investigación. Los acusados fueron atrapados infraganti. Incluso, uno de ellos intentó escapar por el balcón hacia un departamento de al lado, con una valija en la mano”, expresó.
“Actuamos tras una denuncia que se recibió en la División de Fraude. Se actuó de inmediato, con tareas de prevención que venimos haciendo en el microcentro desde hace más de un mes, por infracción a la ley penal cambiaria. Agradecemos que el juez en lo penal económico pidió un allanamiento rápido que agilizó las cosas”, sostuvo.
Además, contó: “Entramos con una orden judicial, pero es un edificio con mucha seguridad. Ahora tenemos que determinar el grado de participación de todos los involucrados. Estamos analizando las cámaras de seguridad, se van a hacer pericias telefónicas y apertura de las notebooks secuestradas”.
La Justicia busca vínculos con Ivo Rojnica, alias “El croata”, dueño de una de las cuevas más grandes de la city porteña. El hombre está detenido después de una serie de allanamientos que se hicieron en las últimas semanas en distintos puntos de CABA. Para la AFIP, él y otros financistas estarían ligados con la corrida cambiaria que hizo que se disparara el dólar.
En la Asamblea de CEAL, el presidente defendió su veto a la Ley de Financiamiento Universitario, criticando a la oposición por sus demandas de aumento.
Las empresas de medicina privada lograron que el Gobierno extienda el plazo para adecuarse a las recientes normativas sobre ajuste de cuotas y facturación.
El gobernador Sáenz destacó la importancia de la nueva planta de Adionics, que emplea un innovador método de extracción de litio respetuoso con el medio ambiente, como un paso clave para el desarrollo de Salta.
Un hombre fue encontrado sin vida en una vivienda del barrio Santa Rita, dEn Tartagal, luego de ser lesionado con un arma blanca en la zona del cuello. Hay cuatro personas detenidas por el hecho.
Más de 70 allanamientos en distintos barrios de Córdoba resultaron en 12 detenidos y el secuestro de vehículos robados, cuños ilegales y armas.
Con un operativo masivo que incluyó 197 allanamientos, el Gobierno de la Ciudad apuntó a desarticular las mafias detrás del comercio ilegal en Once. Jorge Macri destacó la importancia de hacer cumplir la ley.
Una mujer que se encontraba bajo los efectos del alcohol abusó de una yegua preñada en la localidad salteña de Campo Quijano. Fue detenida por zoofilia
El tío de la víctima confirmo que habría antecedentes de violencia de género.
Familiares apuntan a su pareja, quien no denunció el hecho.
La UTA no participó del plenario sindical y podría desmarcarse de la protesta, lo que genera incertidumbre sobre el servicio de colectivos. La medida es vista como un desafío a la CGT.
Los títulos en dólares alcanzan sus valores más altos desde 2019, mientras el riesgo país se ubica en 1.169 puntos, el nivel más bajo en seis meses.
Milton, una tormenta de categoría 4, se acerca rápidamente a la costa de Florida. Con marejadas ciclónicas de hasta 4,5 metros y vientos de 250 km/h, el huracán podría causar daños masivos en Tampa y otras áreas costeras.
Un informe médico sobre el grave estado de salud del ex cura determinó que la cárcel no podía garantizarle las condiciones adecuadas para su tratamiento.
Un hombre de 40 años fue imputado como coautor del robo agravado por uso de arma de fuego. El botín superó los 20 millones de pesos.
El proyecto que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias será discutido en la Cámara de Diputados. Germán Rallé destacó la importancia de revisar el sistema electoral actual.
Se realizará el sábado 19, a partir de las 15, en Independencia 910. Los emprendedores interesados en participar deben comunicarse al número 3872222975. Se invita a la comunidad a visitar la feria que contará con diversidad de productos a precios convenientes.
Lo anunció la segunda del Ministerio de Salud, Cecilia Loccisano. La cartera firmó un acuerdo con los gremios estatales para crear una mesa de trabajo para garantizar los servicios y la continuidad del personal del nosocomio.
Es por la suba del petróleo en el mundo. Él Gobierno mira de reojo la medida que puede entorpecer la baja de la inflación.
Por las lluvias y la falta de paradores, los vecinos se ven obligados a esperar el transporte en medio del barro y el agua.