ARCA denunció al "Señor del tabaco" por presunto lavado de dinero

Pablo Otero, conocido como el "Señor del tabaco" por su influencia en el sector, fue denunciado penalmente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunto lavado de dinero, en una causa que ahora analiza la jueza María Servini.

El eje de la denuncia es un informe elaborado por la División de Fiscalización Externa del organismo, que detectó maniobras irregulares en la venta de cigarrillos entre 2021 y 2023. Según ARCA, Tabacalera Sarandí, propiedad de Otero, habría vendido productos por más de $33.600 millones a 23 distribuidoras sin capacidad operativa real.

El organismo sospecha que esas operaciones fueron simuladas para ingresar al circuito legal dinero en negro, mediante la venta de cigarrillos de marcas como Red Point, West, Kiel y Master. Las firmas compradoras, según la investigación, no tenían estructura edilicia, personal contratado ni solvencia financiera.

Además, emitían facturas con márgenes casi nulos -precios de reventa similares al de compra- y pagaban en efectivo o mediante cuentas recaudadoras, lo que hacía imposible rastrear los fondos.

“Se identificaron inconsistencias que apuntan a un circuito de lavado con facturación apócrifa y simulación de actividad comercial”, sostiene la denuncia de ARCA.