El fiscal Claudio Navas Rial presentó este martes un pedido para que se amplíe la investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios de sus directivos por el uso de facturas truchas.
El fiscal agregó más pruebas sobre el supuesto uso de facturas falsas para ocultar el verdadero destino del dinero y no pagar impuestos por millones de pesos entre 2024 y 2025.
El pedido del fiscal se respalda en una nueva denuncia, que tramita el juez en lo penal económico Diego Amarante, presentada por la jefa de la Sección Penal de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal. Según el escrito, la AFA habría utilizado proveedores presuntamente apócrifos para encubrir el destino final de fondos correspondientes al impuesto a las Salidas No Documentadas.
La base imponible detectada supera los 916 millones de pesos, con un ajuste a favor del fisco de más de 320 millones, intereses y multas incluidos.
El fiscal Navas Rial consideró que existen elementos suficientes para investigar el delito de evasión agravada previsto en el Régimen Penal Tributario, por la presunta utilización sistemática de facturación falsa. Además, evaluó que las maniobras sostenidas en el tiempo que podrían configurar una “asociación ilícita fiscal”, sumándose a los cargos previos por retención indebida de aportes y de la seguridad social, por los cuales los dirigentes ya se encuentran procesados.
Entre las irregularidades detectadas figuran 24 proveedores cuestionados: sociedades con domicilios falsos, sin empleados ni estructura operativa, inconsistencias bancarias y “circuitos comerciales cerrados”.
